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    恒丰银行济南分行举办“反洗钱专题培训”

    时间:2018-12-27 00:39:44  来源:本站  作者:

      为深入贯彻落实总行“合规大讲堂”宣传教育活动要求,进一步提升反洗钱操作人员的业务技能,切实履行反洗钱职责, 11月19日,恒丰银行济南分行特邀金融同业反洗钱专家进行反洗钱业务知识专题培训,分行全辖各网点的柜面分管行长、分行各部门反洗钱联络员、全辖柜面员工等400余人参加。

      为深入贯彻落实总行“合规大讲堂”宣传教育活动要求,进一步提升反洗钱操作人员的业务技能,切实履行反洗钱职责, 11月19日,恒丰银行济南分行特邀金融同业反洗钱专家进行反洗钱业务知识专题培训,分行全辖各网点的柜面分管行长、分行各部门反洗钱联络员、全辖柜面员工等400余人参加。

      培训以反洗钱实践操作为主,重点讲解有效发现高风险账户的工作技巧及如何进行反洗钱可疑账户交易流水分析。授课专家具有丰富的反洗钱业务操作经验,在培训过程中通过具体案例讲解分析,为参训人员在工作中处理疑似可疑案例提供了新的思路,拓宽了视野,同时对日常工作中如何进一步规范反洗钱操作、提高反洗钱质效提出可行性建议。通过生动的案例分析和专业的知识讲解,参训人员不仅对反洗钱常见的违法行为操作模式有了更直观的认识,而且对如何抓取有效信息进行合理判断有了更深入的了解,营造了良好的学习氛围,为分行反洗钱业务操作奠定了坚实的基础。

      随着国家反洗钱监管力度的不断加大,恒丰银行济南分行在监管机构及总行的指导下,及时传达并贯彻各项政策方针,不断强化反洗钱操作人员的思想意识和工作能力。分行通过持续开展反洗钱培训和宣传、加大现场检查力度等措施,指导各分支机构合规开展日常工作,有效提升分行的反洗钱管理水平和员工的反洗钱业务能力。

      下一步工作中,恒丰银行济南分行将始终以维护金融秩序、打击洗钱犯罪为己任,认真贯彻落实监管要求,秉承务实的工作作风,牢记“合规创造价值、合规人人有责”,将遏制洗钱犯罪融入到日常工作中,为维护社会金融秩序贡献力量。恒丰银行济南分行举办“反洗钱专题培训”

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